ضبط محاسب وعامل للإتجار فى العملات بالقاهرة وسوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وهم محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

كما ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال لإحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع أربعة أشخاص يعملون حالياً بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل 4,5 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.