الداخلية تضبط عمليات غسـل 830 مليون جنيه في شهر حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت وزارة الداخلية خلال شهر مايو 2020، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 34 عنصرا إجراميا لقيامهم بغسـل 830 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 34 عنصرا إجراميا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى 830 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.