حدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس صاحب شركة صرافة 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع مالك أكاديمية لتعليم كرة القدم والنصب على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن مالك أكاديمية كرة القدم استولى على مبالغ مالية وصلت جملتها 300 مليون جنيه من العديد من المواطنين مقابل توريد لهم شحنة أعلاف من دولة أسبانبا، وقام بإرسال لهم خطابات مزورة تفيد تحويل مبالغ مالية كبيرة، وقام بالمضاربة بتلك الأموال في البورصة العالمية بمساعدة "ميلاد.ف.ع" صاحب شركة صرافة والسابق اتهامه في 3 قضايا "شيك وغسل أموال واتجار بالعملة خارج السوق المصرفية".
يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة أمر بتجديد حبس مالك أكاديمية الكورة بعد اتهامه بالنصب على رجل أعمال يدعى "أنس.ع.م" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات للإنتاج الداجني والحيواني، والاستيلاء منه على مبلغ 197 مليون جنيه، والمتهم سبق اتهامه في 113 قضية نصب وشيك وتبديد وسرقة تيار كهربي، ومحكوم عليه هارب في أحدها بالحبس 3 سنوات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم زعم أنه يمتلك مصنع وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بدولة أسبانيا وبدأ في تقاضي مبالغ مالية كبيرة من المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها لهم وإنه سيقوم بتوريد لهم أطنان من ذلك العلف الممثل في الذرة والبرسيم الجاف دون الوفاء بذلك.
وعقب عمل التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته هاتفي محمول تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحوي على محادثات كتابية وصور تفيد قيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية تدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته، ما بين بنوك بدولة أسبانيا وبنوك أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدمها في إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم، ومحادثات على برنامج الواتس آب ما بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
