نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.
جاء ذلك فى ضوء استمرار الجهود الأمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.ا.م" - باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والإشتباه فى قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام /محمد.ا.م ، سن 32، صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يقوم بإستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المذكور وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام ( 9,000,000 تسعة ملايين جنيه ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة؛ وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كلاً من "محمد.ا.م" ، سن 37 ، عامل ، يعمل بإحدى الدول العربية؛ وجمال.م.ك ، سن 29 ، حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيمين بمحافظة بنى سويف؛ وبتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء الثانى وسؤاله، اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامان ( 40,000,000 أربعون مليون جنيه )؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
