ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم 3 ملايين و700 ألف جنيه وألفا دولار.
ضبط 3 ملايين و700 ألف جنيه و2000 دولار
تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (4) من العاملين بمجال الاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، وهم كل من: محمد.ع.ح، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابى لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج، وبحوزته 2000 دولار، محمد.ع، موظف، يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، مصطفى.ح، مهندس، محمد.ص، عامل بشركة صرافة. وضبط بحوزتهم (الثانى حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه).
ضبط المتهمين
رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لاستلام مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.
تحويلات من عربي ممنوع من دخول مصر
بالفحص تبين قيام المتهمين الثالث والرابع بالعمل لدى محمد. غ.، (جارٍ ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من رائد ص.، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً بالخارج، وسبق إدراجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
