تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين "مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 11 قضية متنوعة"، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا "بمحافظة الدقهلية" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
اقرأ أيضا: إحالة محافظ المنوفية وآخر للجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه
كما أمكن رصد محاولات المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزءا منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه بـ10 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
