واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص يتزعمهم تاجرملابس يقومون بـ جمع مدخرات المصريين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المذكورين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 4 أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت (12000000 - إثنا عشر مليون جنيه مصري).
واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وعلى جانب أخر ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص تخصص في النصب على المواطنين واستولى على أموالهم بزعم توفير فرصة عمل لهم بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص 'سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية'، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء شركة للخدمات السياحية - كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، والإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بمقر الشركة على 6 جوازات سفر بأسماء ضحاياه، وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية، وعدد من سمات وتأشيرات الدخول منسوبة لبعض الدول العربية، و21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة دفاتر إستلام نقدية، ولافتة إعلانية تحمل إسم الشركة المشار إليها، كما تم ضبط (هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما 'طابعة – ماسح ضوئي') بفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على الصور والملفات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
