نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية 'وشقيقه'يعمل بإحدى الدول العربية') بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول 'المقيم بمحافظة الدقهلية'، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى 'المتواجد حالياً خارج البلاد'.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 3 ملايين و535 جنيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
