القبض على تشكيل عصابي قام بغسل 22 مليون جنيه من أموال المخدرات

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، قاموا بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

التحريات

كشفت التحريات، قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22 مليون جنيه.