أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط المتهم
ألقت قوة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على المتهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها.
خلال التحقيق معه، زعم المتهم استثمار الأموال وتوظيفها فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على الأموال والامتناع عن إعطاء الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
