تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط متهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، استمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل سقوط المتهم
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' – مقيم بمحافظة الجيزة) لممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية 'غير مرخصة' وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت' والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة 'على خلاف الحقيقة'.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم في حالة رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
