أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، بحبس اثنين من المتهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بشان اتهامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
غسـل 60 مليون جنيه
قالت الداخلية في بيان لها اليوم، «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد اثنين من المتهمين (لأحدهما معلومات جنائية)- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ 60 مليون جنيه، تباشر النيابة المختصة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
