سقوط متهم بغسل 50 مليون جنيه في شراء المقطورات

في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المتهمين، المقيم في محافظة القاهرة، يمتلك سجلاً جنائيًا، وذلك بعد توجيه تهم له بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.

غسل 50 مليون جنيه في شراء السيارات

وأظهرت التحريات والمعلومات أن المتهم قام بعمليات غسل للأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويرها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. تمثلت هذه العمليات في شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء سيارات ومقطورات.

قدرت قيمة تلك الأموال بنحو 50 مليون جنيه، ويجرى استكمال التحقيق بمعرفة النيابة العامة.