ضبط تاجري عملة لاتهامهما بغسل 30 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

غسل 30 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لهما معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية و قطع الأراضى والسيارات وتأسيس الشركات والإستثمار فيها، وقد قدرت أعمال الغسل بـ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.