القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه مُتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

غسيل أموال تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مُقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.