الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في محافظة مطروح، حيث تمت عملية غسيل الأموال عن طريق إستغلال حسابات بريدية وهمية، وتم الكشف عن عملية غسيل الأموال عن طريق التطبيقات الحديثة التي تم تطبيقها، حسبما صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد 'أن الانظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والادارية مكنت الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة من كشف أكبر عملية غسيل أموال' والتي تمت عن طريق إستخدام حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل الأموال.
الكشف عن عملية غسيل أموال بمطروح
وأضاف رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد 'أن ادارة مكافحة غسيل الاموال بالهيئة تمكنت من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد ملاحظة إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط' وقد نتج هذا الأمر عن طريق تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الادارت المعنية بالهيئة القومية للبريد.
أكبر عملية غسيل أموال بريدية في مصر
حيث يبلغ إجمالى المبالغ التى تم رصدها فى قضية غسيل الأموال بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، والذى وصفه البعض بأنه رقم ' مرعب ' وتوالت ردود فعل وترقب أهالى مطروح، لمتابعة القضية، فهي تعد القضية الأكبر من نوعها فى غسيل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 20 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.
ضبط التشكيل العصابي الذي تسبب في أكبر عملية غسيل أموال في مطروح
وبالفعل تم القبض على عدد من موظفى مكتب بريد مطروح، من الذين تورطوا في أكبر عملية غسيل أموال ، وأظهرت التحريات أن معظم عمليات التحويل التى تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع من 7 أشخاص، من بينهم 3 من محافظة قنا وشخص من أسوان وشخص من الأقصر وشخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم من ذوى الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم فى قضايا متنوعة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد فى محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط، وأظهرت أيضا أن أحد موظفى البريد المتهمين، قام بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال موقعه الوظيفى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
