تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من القبض على أحد العناصر الإجرامية المتورطة في قضية غسيل أموال بمبلغ تجاوز 21 مليون جنيه. وأوضحت التحريات أن المتهم، البالغ من العمر 42 عامًا، كان يدير نشاطًا غير مشروع يتمثل في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
غسيل أموال تجارة الأسلحة بالفيوم
أظهرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى أساليب متطورة لغسيل الأموال، حيث قام بشراء عقارات وتأسيس مشاريع تجارية متعددة، إضافة إلى اقتناء سيارات فاخرة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة.
كما كشفت المصادر الأمنية أن المتهم استخدم كيانات وهمية للتغطية على أنشطته غير القانونية، بهدف تضليل الجهات الرقابية وتفادي المساءلة القانونية.
تحويلات مشبوهة
بناءً على رصد التحركات المالية المشبوهة للمتهم، نجحت فرق التحريات في تتبع عملياته المالية التي تضمنت تحويلات مشبوهة وعمليات بيع وشراء بقيم مالية غير مبررة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وتفتيش ممتلكاته.
التحفظ على الممتلكات
تحفظت الجهات المختصة على جميع الممتلكات المرتبطة بالمتهم، والتي تشمل عقارات وسيارات وحسابات بنكية، إلى جانب تحرير محضر بالواقعة. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.
رسالة تحذير من الأجهزة الأمنية
أكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني. ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار.
التحقيقات مستمرة
تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن باقي أفراد الشبكة المحتمل تورطهم في القضية، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي للجرائم الاقتصادية وحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
