اعلان
شعار تطبيق تيك توك الصيني ( REUTERS )

خبير أمني: "غسيل الأموال" السبب وراء الدعم على التيك توك

الاحد 01 ديسمبر 2024 | 03:26 صباحاً
 أرشيفية

القبض على مسجل خطر لاتهامه بغسل 19 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالسلاح بالإسكندرية

السبت 21 سبتمبر 2024 | 01:08 مساءً
 انتشار الخمسة جنيهات الممسوحة

رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من انتشار 5 جنيهات الممسوحة: حد فاهم غسيل الأموال غلط

الاثنين 03 يونية 2024 | 06:09 مساءً
الشرطة

سقوط لصوص السيارات في قبضة مباحث بورسعيد

الاثنين 05 فبراير 2024 | 10:40 مساءً
 المركزي المصري

هل لإصدار «الجنيه الرقمي» مميزات؟.. خبراء يجيبون

السبت 16 ديسمبر 2023 | 02:57 مساءً
العملات الرقمية

خبير: الجنيه الرقمي يقلل عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة

الجمعة 15 ديسمبر 2023 | 06:41 مساءً
المصرف الإمارات المركزي

مصرف الإمارات المركزي يصدر قراراً جديد للحفاظ على الدولار

الثلاثاء 28 فبراير 2023 | 11:10 صباحاً
غسيل أموال

تحت ستار تجارة السيارات.. كواليس الإيقاع بعصابة غسيل الأموال بـ40 مليون جنيه في مطروح

الاثنين 27 فبراير 2023 | 07:36 مساءً
ستيفاني صليبا

منع الفنانة ستيفاني صليبا من التصرف في أملاكها بعد اتهامها في قضية غسيل أموال

الجمعة 23 ديسمبر 2022 | 12:14 مساءً
الشحات غتوري الجمارك

الشحات غتوري: تطوير أداء «الجمارك» يحد من عمليات غسيل الأموال

الخميس 08 ديسمبر 2022 | 05:52 مساءً
مبالغ مالية_أرشيفية

تونس تعلن تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال والاتجار بالبشر

الاربعاء 16 نوفمبر 2022 | 07:23 مساءً
مخدرات  القبض

القبض على عاطل حاول غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

الاربعاء 16 نوفمبر 2022 | 10:33 صباحاً
البنك المركزى المصرى

جمال نجم: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

الخميس 01 سبتمبر 2022 | 02:24 مساءً
الكويت

أزمة سياسية في الكويت.. ناشط يقاضي رئيس مجلس الأمة بتهمة التستر على قضايا غسيل أموال

الخميس 28 يوليو 2022 | 04:39 مساءً
صورة أرشيفية

سقوط تشكيل عصابي قام بغسل 62 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات بجنوب سيناء

الاثنين 16 مايو 2022 | 12:31 مساءً
مستريح السباعية في أسوان الشهير بطمبوشة

«طول ما الطماعين موجودين.. النصابين بخير»: طبيب نفسي يعلق على ظاهرة «المستريح»

الاحد 15 مايو 2022 | 07:02 مساءً
 العملات المشفرة

العملات الرقمية إلى أين؟.. ما بين التراجع والارتفاع تزداد مخاوف دول العالم

السبت 20 نوفمبر 2021 | 02:37 مساءً
وزارة الداخلية

ضبط عصابة قامت بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 01:13 مساءً
صورة أرشيفية

تحريات حول 6 أشخاص حاولوا غسل 40 مليون جنيه من أموال المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 | 02:24 مساءً
صورة أرشيفية

القبض على رئيس شركة صرافة لاتهامه بالاتجار فى العملة و"غسل 30 مليون جنيه"

الجمعة 20 اغسطس 2021 | 02:26 صباحاً
ارشيفيه

نصف مليار جنيه من تجارة السموم والعملة الصعبه.. أبرز قضايا غسل الأموال (تقرير)

الاحد 06 يونية 2021 | 02:30 صباحاً
حملة أمنية مكبرة-أرشيفية

حصيلة الاتجار بالمخدرات.. ضبط شخصين بتهمة «غسيل الأموال» بالإسكندرية

الخميس 03 يونية 2021 | 12:40 مساءً
منطقة وسط الصعيد بمكافحة المخدرات

غسيل الأموال يصل تجارة المخدرات.. ضبط 6 ملايين «مشبوهة» وصاحبهم بالسويس

السبت 29 مايو 2021 | 12:40 مساءً
حبس- صورة أرشيفية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات غسلن 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس 06 مايو 2021 | 11:36 صباحاً
وزارة الداخلية

الداخلية تكشف قضايا غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

السبت 24 ابريل 2021 | 08:06 مساءً
قوات الشرطة

ضبط 4 أشخاص تحصلوا على 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الاحد 11 ابريل 2021 | 11:57 صباحاً
تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

ضبط 5 أشخاص غسلوا 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المخدرات بالجيزة

الثلاثاء 23 مارس 2021 | 12:36 مساءً
وزارة الداخلية

ضبط عنصر إجرامي غسـل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في قنا

السبت 13 فبراير 2021 | 01:51 مساءً
تشكيل عصابي- صورة أرشيفية

ضبط عناصر تشكيل عصابي قام بغسـل 20 مليون جنيها حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

الاحد 17 يناير 2021 | 01:05 مساءً
محسن السكري

"دولارات مشبوهة وتنحى القاضي".. رحلة محسن السكري من العفو الرئاسي وصولا لـ"غسيل الأموال"

الثلاثاء 05 يناير 2021 | 12:41 مساءً